ABD Hazine Müsteşarı Nelson: “Türk İş Adamları Yaptırım Uygulanan Rus Kurumlarıyla İş Yaparak Yaptırım Riskiyle Karşı Karşıya Kalabilir”
ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson, Ankara ve İstanbul’da; “Rusya’ya karşı uluslararası yaptırımlar ve ihracat denetimleri” gündemiyle görüşmelerde bulundu. İstanbul’da Türkiye Bankalar Birliği ile bir araya gelen Nelson, “Türk işletmeleri ve bankaları, yaptırım uygulanan Rus kuruluşlarıyla iş yaparak G7 pazarlarına erişim kaybı ve yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabilir. Ayrıca Türk işletmeleri ve bankaları, Rus askeri-sanayi kompleksi, potansiyel olarak ikili kullanımlı teknoloji transferleriyle ilgili süreçlerden kaçınmak için ek önlemler almalıdır. Finans kurumları olarak hepinize, “Özellikle sömürüye yatkın sektörlerde, Rus kurum ve şahıslarıyla yapılan işlemler üzerinde daha fazla denetim çağrısında bulunuyorum” dedi.
ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson, 2-3 Şubat tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da “Rusya’ya yönelik uluslararası yaptırımlar ve ihracat denetimleri” konulu görüşmelerde bulundu. Nelson, İstanbul’da Türkiye Bankalar Birliği ile bir araya geldi.
ABD Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Nelson, kısaca şunları ifade etti:
“WASHINGTON’DAN İSTANBUL’A VE GLOBAL FİNANS MERKEZLERİNE KADAR SORUMLULUĞUMUZ FİNANSAL SİSTEMLERİMİZDEKİ ZAYIF YÖNLERİ ELE ALMAKTIR”
“Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yasadışı savaşının başlamasından yaklaşık bir yıl sonra, ekonomik adaletsizliklerle hesaplaştığımız, dünya çapında toplumları ve sermayeleri kasıp kavuran küresel yolsuzluğun artan maliyetleriyle yüzleştiğimiz ve ortaya çıkan yeni oluşumlarla başa çıktığımız zor bir durumdayız.” haydut devletlerden ve terör kümelerinden gelen tehditler.Bu karmaşık zorlukları yönetme becerimiz büyük ölçüde devlet ve özel sektörle olan ortaklıklarımıza bağlıdır.Çabalarınıza güveniyoruz ve her gün yaptığınız değerli işler için minnettarız.
Bu sorunlar Amerika sınırları dışında ortaya çıksa da, yasa dışı aktörlerin paralarını taşımak, aklamak veya depolamak için ABD’deki güvenlik açıklarını sıklıkla kullandıklarının farkındayız. Bu nedenle, Washington’dan İstanbul’a ve küresel finans merkezlerine kadar üzerimize düşen sorumluluk, finansal hataları ortadan kaldırmak, yasadışı aktörlerin istismar ettiği finansal gölgelere ışık tutmak ve daha adil ve kapsayıcı bir küresel ekonomi için çalışmak için finansal sistemlerimizdeki zayıflıkları ele almaktır.
Çalışmalarımız, ülkelerimizin kara para aklama/terörle mücadele (AML/CFT) rejimlerindeki boşlukları kapatmak için ortak çabalarla başlamalıdır; Böylece yolsuzluğa bulaşmış aktörler, terörist finansörler ve suç işleyenler de dahil olmak üzere yasa dışı aktörler paralarını cezasız bir şekilde veya isimsiz olarak dolaşıma sokamazlar.
“GAYRİMENKUL, TÜRKİYE VE ABD’DE KULLANILMAYA UYGUN BİR SEKTÖR”
Gayrimenkul, hem Türkiye’de hem de ABD’de yasa dışı aktörler tarafından istismar edilebilecek bir sektör. ABD’de emlak sektörünün yol açtığı yasa dışı finansal tehditleri belirlemek için çok çalışıyoruz. Şeffaf olmayan gayrimenkul alımlarının kara para aklamada kullanılan bir yönteme dönüşmemesi için şeffaflığı artıracak adımlar atmakta kararlıyız.
Daha geçen hafta, yaptırım uygulanan Rus seçkinleri, oligarklar ve vekilleri tarafından ABD’deki potansiyel ticari gayrimenkul yatırımlarına ilişkin ABD özel sektörüne bir uyarı gönderildi. ABD özel sektörüne de Rus seçkinleri ve yüksek değerli varlıklar konusunda uyarıda bulunduk.
Rusya’nın Ukrayna’yı yasadışı işgali, küresel ekonominin yarısından fazlasını temsil eden 30’dan fazla ülkeden oluşan uluslararası bir birliğin, Rus rejimi ve destekçilerine bir dizi benzersiz yaptırım ve ihracat kontrol kısıtlaması uygulamasına yol açtı. Rusya’nın saldırganlığı devam ettiği sürece, ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımız bu önlemleri genişletmeye devam edecek ve Rusya’nın haksız savaşını finanse etmek için küresel mali sistemin kötüye kullanılmasına karşı amansızca çalışacaklardır.
Eşgüdümlü çalışmalarımız kapsamında, Rusya’nın aralarında Türkiye’nin de bulunduğu onlarca ülkede uluslararası yaptırımları ve mali kontrolleri aşma çabalarını boşa çıkarmak için çalışıyoruz. Kısa bir süre önce Birleşik Arap Emirlikleri’ndeydim. Orada da, Rusya ve diğerleri hakkındaki sistematik yasa dışı finansman telaşından ve ülkelerin mali sistemleri aracılığıyla kara para akışına izin vermenin tehlikelerinden bahsettim.
Türk işletmeleri ve finans kurumları bu çabanın ön saflarında yer almaktadır. Ek yabancı yatırım ve ekonomik büyümenin anahtarı olan şeffaflığı artırmak için birlikte çalışmamız zorunludur. Türkiye’nin Rusya’dan enerji ithalatına ve tarım ürünleri ticaretine olan bağımlılığının elbette farkındayız ve bu ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkilerini azaltmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak, Türkiye’nin Rusya’ya yaptığı zorunlu olmayan ihracatta son bir yılda yaşanan belirgin artış, Türk özel sektörünü prestij ve yaptırım risklerine karşı özellikle savunmasız hale getiriyor.
Moskova, uluslararası yaptırımlara karşı koymak için şeffaf olmayan büyüyen ekonomik önemini kullanmaya çalışıyor. Rus hükümeti, devlete ait işletmeler ve finans kurumları, uluslararası yaptırımları atlatmak için aldatıcı süreçlere başvurma eğilimindedir. Özellikle Rus bankaları yanıltıcı ödeme uygulamalarını teşvik etmekte ve gizli ödemeler yapmaktadır. Türk işletmeleri ve bankaları, yaptırım uygulanan Rus kuruluşlarıyla iş yaparak yaptırım ve G7 pazarlarına erişim kaybı riskiyle karşı karşıya kalabilir. Buna ek olarak, Türk işletmeleri ve bankaları, Rus askeri-sanayi kompleksi tarafından istismar edilebilecek potansiyel olarak çift kullanımlı teknoloji transferleriyle ilgili süreçlerden kaçınmak için ek önlemler almalıdır. Rus oligarklar ve hükümet yetkilileri, Türkiye’deki mülkleri ve yatları için satın almaya, ticaret yapmaya ve hizmet almaya devam etti. Yaptırım risklerini azaltmak için finans kurumları olarak hepinizi, özellikle suiistimale açık şubelerde Rus kurum ve kişilerle olan süreçler üzerinde daha fazla kontrol uygulamaya davet ediyorum. Türk hükümetindeki mevkidaşlarımla da bu konuda bir dizi görüşmem oldu. Çok değerli olan bu tür bir kontrol, ABD ve diğer yaptırım listelerini kontrol etmenin ötesine geçmelidir. Yaptırım uygulanan Rus ve Belaruslu aktörler tarafından paravan olarak kullanılan şirketler ve vekiller de tarama sırasında belirlenmelidir.
Çatışma bölgelerine yakın bir uluslararası ticaret merkezi olarak, Türkiye’nin diğer haydut devletler, terörist gruplar, organize suçlular ve yolsuz aktörler tarafından sömürülmesi de dahil olmak üzere güvenlik açıklarıyla karşı karşıya olduğunun farkındayım. Hükümetler olarak, uluslararası ortamda bu tehditleri önlemek için çalışıyoruz, ancak bildiğiniz gibi, değişen yasa dışı finansal tehditlere karşı hükümetlerin özel sektör kadar hızlı uyum sağlayamadıkları alanlar var. Bu nedenle, Türk finansal sisteminin bütünlüğünü korumak ve ticari itibarınıza yönelik riskleri azaltmak için bağımsız adımlar atılmaya davet ediyorum.”
